恒林股份:恒林股份第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-047 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 4 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事 长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于明确 eFulfill 担保范围的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于明确 eFulfill 担保范围的公告》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ...