灵康药业:关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告

灵康药业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定董事 代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-057 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书兼财务总监张俊珂先生提交的书面辞职报告。张俊珂先生因个人原因申请辞 去公司董事会秘书职务，辞职后张俊珂先生仍在公司担任财务总监职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，张俊珂先生的辞职申请自辞职报告送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。 张俊珂先生董事会秘书职务原定任期至公司第四届董事会届满。截至本公告 披露日，张俊珂先生持有公司 119,378 股，将严格遵守《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。在董事会秘 书空缺期间，暂由公司董事兼副总经理陶小刚先生代行董事会秘书职责，公司将 按法定程序尽快补选新任 ...