灵康药业:关于预计2024年日常关联交易情况的公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-020 灵康药业集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司实际经营和 发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第 十一次会议分别审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易情况的议案》，关联董 事陶小刚先生、陶灵萍女士、张辉先生回避表决，该议案获得全部非关联董事全 票表决通过。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，事先审核了《关于预计 2024 年日常关联交易情况的议案》，独立董事全 票通过该议案，并出具了如下意见：认为公司预计的 2024 年日常关联交易事项， 为公司正常生产经营 ...