灵康药业:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-042 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司 董事会提议向下修正"灵康转债"的转股价格，同时提请股东大会授权董事会根 据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条 款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效 日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过 之日起至修正相关工作完成之日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 灵康药业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 24 日在浙江灵康药业有限公司会议 ...