今创集团:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-025 今创集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。现将相关情 况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第四届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名俞金 坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生为第五届 董事会非独立董事候选人，同意提名朱沪生先生、李忠贤 ...