今创集团:2023年第一次临时股东大会会议资料

今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 24 日 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议安排 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于修订《独立董事制度》的议案 7 | | 议案二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 13 | | 议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 16 | 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议 事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》 （ ...