今创集团:第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会 议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事 发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。经半数以上监事共同 推举，会议由公司监事叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举叶静波女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，自本次监 事会决议后生效，与公司第五届监事会任期相同。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-031 今创集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 今创集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 1 附件：叶静波女士简历 叶静波女士，1979 年 8 月出生，中国 ...