今创集团:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-007 今创集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司 609 会议室召开。本次会 议的会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位董事发 出，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金 坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （三） ...