福龙马:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-019 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日 9:30 在公司厦门市 观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事张桂潮、 李小冰、王东升以通讯方式参加会议），全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主 持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 ...