石英股份:江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-054 江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月27日在公司 会议室以现场方式召开公司第五期员工持股计划第一次持有人会议。本次会议由公 司董事会秘书吕良益先生主持，本次会议应出席持有人448人，实际出席持有人346 人，代表公司第五期员工持股计划份额31,615,000份，占公司第五期员工持股计划 总份额的79.04%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会 议决议合法有效。 经审议，本次持有人会议表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划 管理委员会》的议案 根据《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》等相关规 定，同意设立第五期员工持股计划管理委员会，作为公司第五期员工持股计划的日 常管理机构，代 ...