航天工程:航天工程公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-017 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。 独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2 ...