航天工程:航天工程公司第四届董事会第十六次会议决议公告

航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-023 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议> 并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 9 ...