航天工程:航天工程公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-001 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于制定公司<合规管理规定>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 ...