航天工程:航天工程公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，本次会 议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 1.《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，合同的履行 将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响， 有利于推进公司项目进展，降低公司的收款风险，提升公司的回款质量, 进一步保障公司生产经营和发展等方面的资金需求。本次关联交易对公 司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对 方形成依赖，也不存在损害公司及全体 ...