航天工程:航天工程公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 1.《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》 公司 2024 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司 业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交 易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的 共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关 联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. ...