航天工程:航天工程公司关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-025 航天长征化学工程股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到独立董事 付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的书面辞职报告。因其连续担任公司独立董 事即将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事及各专门委员会委员的职务， 辞职后，付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生将不再担任公司任何职务。 付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生在其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，运 用各自的专业知识和专业经验对公司的规范运作、健康发展等多方面均发挥了积 极作用，公司董事会对付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生任职期间为公司发展 做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 鉴于付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的辞职将导致公司独立董事人数低 于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《航天长征化 学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，同时为保证 公司董事会和董事会专门委员会各项工作的正常运作，付磊先生、谢鲁江先生、 梅慎实先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 付磊先生、谢 ...