航天工程:航天工程公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议决议

航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 9 月 29 日召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到委员 3 人，实到委 员 3 人，会议的召集和召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议 案》，具体审查意见如下： 通过对杨鹃、曹俊雅、张文亮三名独立董事候选人进行资格审查， 上述第五届董事会独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未 解除的情形，不存在证券交 ...