健友股份:健友股份2023年度独立董事述职报告(谢树志）

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人谢树志，1965 年出生，中国国籍，无境外永久留居权。2000 年至 2014 年，安徽大学商学院任教，副教授，2014 年至今，容诚会计师事务所安徽分所， 技术部总监。财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员。2017 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 股东大会：2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 2 次，会议召开前，本人对提交董事会的 ...