健友股份:健友股份2023年度股东大会会议资料

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 17 日 | | | | 2023 | 年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 年度监事会工作报告的议案 2023 | | 11 | | 2023 年度财务决算报告的议案 | | 15 | | 2023 年度报告及摘要的议案 | | 19 | | 年度利润分配预案的议案 2023 | | 20 | | 关于申请 2024 | 年综合授信额度及相关担保事项的议案 21 | | | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | | 24 | | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 25 | | 关于续聘 2024 | 年审计机构的议案 | 29 | | 关于制定 2024 | 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 30 | | | 关于公司拟购买董监高责任险的议案 | | 31 | ...