密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方 式于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议并作出本董事会决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主 持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫 智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召 开董事会会议的规定。 | | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于向下修正"密卫转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 4 月 1 日，"密卫转债"转股价格已触发向下修正条款。为支持 公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下 修正"密卫转债"的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应 ...