密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现就 2023 年度的履职情况报告 如下： 一、审计委员会的基本情况 公司现任第三届董事会审计委员会共有 3 名委员，分别是公司独立董事罗 斌、董事周宏斌、以及独立董事朱益民，其中由罗斌先生担任审计委员会召集人。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中，罗斌先生为会计领域的 专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会成员构成和专业配置的规定。 2023 年 8 月，陈杰平先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事 职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员及董事 会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陈杰平先生不再担任公司任何职务。2023 年 8 月 30 日， ...