密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十七次会议并作出本监事会决议。本次 监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席江震主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监 事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 经核查，公司监事会认为： ...