密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2024-053） 及《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文 件的修订说明公告》（公告编号：2024-054）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯 ...