密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方 式于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第三十七次会议并作出本董事会决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主 持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 10 ...