密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 5 月 6 日召开第三届监事会第二十八次会议并作出本监事会决议。本次 监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席江震主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监 事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及 《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，调整程序合法 ...