密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于修改《公司章程》及部分制度的公告

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为"密尔克卫化工供应 链服务股份有限公司"，以下简称"公司"）于2024年9月6日分别召开第三届董 事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<监事会议事 规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 修改《公司章程》及部分制度的理由 | 第一百二十九条 本章程第九十七 | | | --- | --- | | 条关于不得担任董事的情形、同时适用于高 | 第一百三十二条 本章程第九十七 | | 级管理人员。 | 条关于不得担任董事的情形、同时适用于高 | | 本章程第九十九条关于 ...