密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式 于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第四十二次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应 链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 23 日任期届满，根据《公司 ...