密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）以现场表决的方式于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第一次会议并作 出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。因董事长、副董事长暂缺，经全体董事 同意，推举董事陈银河先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举 ...