密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）以现场结合通讯表决的方式于 2024 年 9 月 23 日召开第四届监事会第一次 会议并作出本监事会决议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次 监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。因监事会主席暂缺，经全体监 事同意，推举监事江震先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议的规定。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选 ...