塞力医疗:2023年度董事会审计委员会履职报告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，我们作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认 真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会成员组成 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘炜女士、独立董事张开华先生 及董事温小明先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会 计专业资格和经验的刘炜女士担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资 格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会积极履行职责，召开了 4 次会议，全体委员 亲自出席了会议，审议通过了 16 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会 ...