良品铺子:良品铺子第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-048 良品铺子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等 部分高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事审议，表决结果如下： （一）《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指 ...