良品铺子:良品铺子独立董事工作制度（2023年11月修订）

良品铺子股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益不受损害。 ...