良品铺子:良品铺子第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-057 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于2023年11月7日在公司5楼会议室以现场方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。董事候选人、公司全体监 事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 良品铺子股份有限公司 经与会董事审议，表决结果如下： 议案 1：《关于良品铺子股份有限公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届董事会近期将届满，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会 审核通过，现提名杨红春、杨银芬、张国强、王佳 ...