良品铺子:良品铺子2023年第二次临时股东大会会议资料

二零二三年十一月 1 良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 一、现场会议召开时间和地点： 2023 年 11 月 27 日 15:00，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）5 楼 会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。 二、网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 27 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 四、会议主持人： 董事长杨红春先生。 五、会议审议议案： 1、上述《关于选举第三届董事会独立董事的议案》涉及的独立董事候选人已经上海证 券交易所审核无异议； 序号 议案名称 非累积投票议案 1 《关于修订<良品铺子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 累积投票议案 | 2.00 | 《关于选举第三 ...