良品铺子:良品铺子第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-062 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决结果如下： 议案 1：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举杨银芬先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会 一致。董事会授权公司经理层及其授权人士全权办理将法定代表人变更为杨银芬 先生的相关事宜。 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"良品铺子"）第三届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次 临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于 2023 年 11 月 27 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全 ...