鸣志电器:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-031 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘 要的议案》 公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限 公司未来三年股东回报规划 ...