鸣志电器:鸣志电器2024年第一次临时股东大会会议资料

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月十三日 | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注销及股票期权注销的 | | | 议案 | | 6 | | 议案 3：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 | | 10 | 会议须知 2024 年第一次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 2024 年 9 月 13 日 | 序号 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审议各项议案 | 报告人 | | 1 | 关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2024- | 董事会秘 ...