岱美股份:上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月）

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监，其他人员是指各部门经理（负责人）、各子（分）公司负责人、 公司驻外机构的负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会任命。 第七条 提名委 ...