岱美股份:上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年12月）

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，召集人由董事会任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会日常办事机构，负责日 ...