岱美股份:上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

1、审议并通过了《关于向下修正"岱美转债"转股价格的议案》 关联董事姜银台先生、姜明先生和叶春雷先生回避表决。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。经公司第六 届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次 董事会的通知时限。会议应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议 由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具 ...