岱美股份:岱美股份2024年第一次临时股东大会会议资料

岱美股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 1 岱美股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 一、2024年第一次临时股东大会会议议程 二、2024年第一次临时股东大会会议议案 议案一:《关于向下修正"岱美转债"转股价格的议案》 议案二:《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 议案三:《关于修改<公司章程>的议案》 岱美股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 现场会议：2024年3月15日（星期五）下午14：30 网络投票：2024年3月15日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年3月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 现场会议地点 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室 三、 会议召集人 上海岱美 ...