仙鹤股份:仙鹤股份第三届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2023年8月 15日以通讯表决方式召开。由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《仙鹤股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知于2023年8月15日当天 以通讯方式发出。本次会议召集人为董事长王敏良先生，并对会议紧急召开情况进行了 说明，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向下修正"鹤21转债"转股价格的议案》 ...