仙鹤股份:仙鹤股份第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知于2023年8 月18日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。 本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...