泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-040 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员 会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 6 票， ...