泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

会 议 决 议 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料 已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到 独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主 持本次会议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事 专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 （苏 灵） （王宇宁） （余志勇） 2024 年 8 月 28 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 泰晶科技股份有限公司 1、关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案 公司增加 2024 年日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活 动而发生，关联交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 ...