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常青股份:常青股份第五届监事会第七次会议决议公告
603768Changqing(603768)2024-08-27 08:22

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-046 合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开,会议由监事会 主席程义先生主持。 (二)本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以专人送达的方式向全体监事发出。 (三)本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。 (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议决议合法有效。 在提出本意见前,没有发现参与 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议人员 有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告及其摘要》 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:3 票同意,0 ...