常青股份:常青股份第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-053 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。鉴于公司董事、高管人员调整，需尽快召开 董事会审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知 的有关要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 提名委员会意见：宋方明先生的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜 任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程 ...