威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-069 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次临时会议通知于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第一次临时会议于 2023 年 8 月 21 日 10 时在 公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事张焕平先生、王新先生、 满洪杰先生，董事黄振标先生、张鹏先生以通讯表决方式参加 会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过 了如下决议： 一、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》 站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 公司以资产抵押申请银行授信的公告》（编号：2023-073） 表 ...