威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-075 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时在公 司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事张焕平先生、王新先生、 满洪杰先生，董事黄振标先生、姜常慧先生通过通讯表决方 式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会 董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议 案》 内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告》和 《威龙 ...