威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则（2023年10月修订版）

威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责， 行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会由九名董事组成（独立董事三名）由股东大会选 举产生，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生，选举时董事一人一票。公司董事会秘书负责董事会会议的组 织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、 负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会 ...